本文結(jié)合對(duì)融資性貿(mào)易的監(jiān)管政策背景和對(duì)央企辦保理初衷的理解，從分析國(guó)資委并非禁止正常貿(mào)易業(yè)務(wù)保理、區(qū)分正常貿(mào)易業(yè)務(wù)保理與融資性貿(mào)易保理、融資性貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的防范措施等角度，淺析央企保理公司如何防范融資性貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)、提升合規(guī)管理水平。

自2013年以來，國(guó)資委多次發(fā)文，要求中央企業(yè)禁止開展融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)，嚴(yán)防融資性貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。2023年4月17日，國(guó)資委發(fā)布《關(guān)于做好2023年中央企業(yè)違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作的通知》，對(duì)央企的違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作提出進(jìn)一步要求，再次強(qiáng)調(diào)對(duì)中央企業(yè)開展融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)監(jiān)管“零容忍”、嚴(yán)打“空轉(zhuǎn)”“走單”等虛假貿(mào)易業(yè)務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即由集團(tuán)公司或上級(jí)企業(yè)提級(jí)查辦，涉及二級(jí)子企業(yè)或年內(nèi)全集團(tuán)累計(jì)發(fā)現(xiàn)3件上述同類問題的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告國(guó)資委，由國(guó)資委提級(jí)查辦。

文件受到了央企商 ……